Plataforma de due diligence: como acertar na escolha para sua empresa?

Uma plataforma de due diligence é uma ferramenta tecnológica que automatiza a coleta, a organização e a análise de dados sobre pessoas e empresas, apoiando decisões de negócio com menos risco e mais segurança jurídica. Empresas que adotam uma solução eficaz ganham precisão, escalabilidade e velocidade, além de fortalecerem o compliance e mitigarem riscos regulatórios, reputacionais e financeiros.

Guia rápido de leitura💡| Aqui, você vai encontrar: 

• Afinal, o que uma plataforma de due diligence deve fazer?
• Critérios de escolha: o que avaliar na prática?
• A importância da integração com outros processos de risco
• Quando investir em uma plataforma de due diligence?
• Como a ferramenta certa transforma decisões?
• upMiner: plataforma líder de mercado
• FAQ | Dúvidas rápidas 

Nos dias de hoje, é certo que a due diligence deixou de ser apenas uma etapa pontual de negociação para se tornar um pilar permanente de gestão de riscos e compliance. Antes da tecnologia, esse processo exigia horas de buscas manuais em fontes públicas, tribunais, certidões e portais variados, um grande gargalo para equipes que precisam de velocidade e confiança nas decisões.

Nessa perspectiva, uma plataforma de due diligence automatiza grande parte desse processo, possibilitando análises mais completas, rápidas e consistentes. Esse tipo de solução não substitui a expertise humana, mas a potencializa com dados amplos, cruzamentos inteligentes e relatórios estruturados que orientam decisores com clareza e segurança.

Para ilustrar a relevância dessa prática, vale destacar que o mercado global de investigações de due diligence deve atingir um valor aproximado de US$ 16,7 bilhões até 2034, a uma taxa de crescimento anual de 7,40% a partir de 2025. Os dados são de levantamento global da market.us.

Afinal, o que uma plataforma de due diligence deve fazer?

Plataformas de due diligence devem ir além da simples coleta de informações: elas devem reunir, cruzar, interpretar e apresentar dados de forma a suportar decisões estratégicas. 

Entre as principais capacidades esperadas dessas tecnologias, podemos citar:

Coleta ampla e integrada de dados

A tecnologia deve possibilitar a coleta automatizada de informações de milhares de fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais. Em suma, dados que levariam dias para serem obtidos manualmente. Isso inclui registros judiciais, processos legais, sanções, vínculos societários, histórico de mídia e outras bases críticas para avaliação de riscos. 

Organização e estruturação inteligente

Os dados encontrados precisam ser organizados em relatórios claros, com visualização intuitiva de vínculos entre pessoas e organizações, histórico de processos, sinais de risco reputacional e outros insights valiosos. 

Análise de risco e compliance

Mais do que relatórios, a plataforma deve permitir indicar áreas de risco e sugerir pontos de atenção conforme as exigências regulatórias e boas práticas de governança. Isso fortalece não só o processo de due diligence pontual, mas também a política de compliance da empresa. 

Monitoramento contínuo

O risco não termina após uma única consulta. Um bom sistema possibilita monitorar alterações no perfil de pessoas jurídicas ou físicas (como novos processos, mudanças societárias, inclusão em listas de sanções) e enviar alertas automáticos. 

Critérios de escolha: o que avaliar na prática?

Ao considerar as melhores plataformas de due diligence, tomadores de decisão precisam olhar além do marketing e questionar aspectos concretos da tecnologia. 

Em 2025, um estudo da Navex Global revelou que 84% dos executivos que se preocupam com ética corporativa e compliance concordam veementemente ou em partes com o fato de que programas de due diligence de terceiros reduzem significativamente seus riscos legais, financeiros e reputacionais. 

Nesse cenário, critérios importantes para avaliar são:

1. Escopo de fontes de dados

Quanto maior e mais diversificada a base de dados, mais robusta será a análise. Soluções que consultam milhares de fontes atualizadas em tempo real oferecem vantagem competitiva na detecção de riscos ocultos. 

2. Automatização vs. Customização

A plataforma deve equilibrar automação com personalização de buscas e relatórios. Isso garante que a solução seja eficiente no volume e útil para as necessidades específicas do seu setor ou negócio.

3. Usabilidade e curva de adoção

Interface intuitiva e usabilidade fluida minimizam a resistência à adoção interna e aceleram a geração de valor para usuários técnicos e estratégicos. 

4. Segurança e conformidade com LGPD

É crucial que a plataforma trate dados sensíveis com conformidade legal e padrões robustos de segurança — principalmente no contexto brasileiro de proteção de dados. 

5. Geração de relatórios acionáveis

Relatórios devem ser personalizáveis e fáceis de interpretar, suportando decisões de alto impacto, desde parcerias e integrações até fusões e aquisições. 

6. Suporte e expertise humana

Mesmo com tecnologia de ponta, o suporte consultivo por especialistas em compliance e due diligence pode fazer diferença em casos complexos.

A importância da integração com outros processos de risco

Uma boa plataforma de due diligence é indissociável da gestão de riscos robusta. Segundo o relatório da Navex Global, mais da metade (56%) das organizações utilizam tecnologia especializada para gestão de riscos de terceiros em 2025. 

Nesse sentido, plataformas da área não atuam isoladamente. Para que a inteligência de risco seja realmente eficaz, ela deve se integrar com:

• KYC (Conheça seu Cliente), para verificar a identidade e a idoneidade de clientes e fornecedores;
• PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo);
• Background check para verificações mais amplas de histórico;
• Análise de conflitos de interesse e vínculos societários que podem impactar governança.

De fato, essa integração amplia a visibilidade de análise e torna os processos de compliance mais consistentes e estratégicos. 

Quando investir em uma plataforma de due diligence?

Tomadores de decisão costumam se perguntar: “quando faz sentido adotar uma plataforma de due diligence?”. Confira as situações e casos que justificam o investimento:

Fusões e aquisições (M&A)

Antes de fechar um negócio, saber tudo sobre o parceiro potencial (estrutura societária, riscos legais e financeiros) é essencial para precificar e decidir. 

Gestão de fornecedores e demais stakeholders

Ao contratar terceiros, é fundamental verificar histórico, reputação e conformidade regulatória para evitar fraudes ou riscos contratuais. 

Compliance contínuo

Empresas reguladas, como instituições financeiras ou companhias listadas, precisam manter controles sistemáticos e atualizados de integridade e riscos de seus parceiros. 

Governança e análise estratégica interna

Mapear vínculos e relações complexas pode revelar riscos ocultos ou oportunidades de sinergia interna que seriam difíceis de identificar manualmente.

Como a ferramenta certa transforma decisões estratégicas?

A adoção de uma plataforma de due diligence eficaz agrega:

• Velocidade de análise, transformando dias em minutos;
• Decisões mais precisas e data driven, baseadas em dados integrados e cruzados;
• Eficiência operacional, com menos retrabalho e processos manuais;
• Qualidade de compliance, com maior aderência a requisitos legais e regulatórios.

Não por acaso, empresas que conseguem antecipar riscos e visualizar relações complexas ganham vantagem competitiva sustentável.

upMiner: plataforma de due diligence líder de mercado

Se você busca reduzir riscos, automatizar processos e ter uma visão mais clara e integrada de parceiros e terceiros, apostar em tecnologia especializada é essencial. E, mais importante: escolha uma plataforma de due diligence que una automação, profundidade analítica e usabilidade.

Especializada em compliance e gestão de riscos, a plataforma upMiner da upLexis reúne recursos-chave para due diligence, como: 

• Automação da coleta de dados de pessoas e empresas em mais de 2.000 fontes atualizadas em tempo real;
• Geração de relatórios personalizados que consolidam dados judiciais, financeiros, reputacionais e de vínculos societários;
• Visualização de conexões ocultas e indicadores de risco que ajudam a tomar decisões mais informadas;
• Monitoramento contínuo das entidades analisadas para alertas de mudanças relevantes ao perfil de risco;
• Conformidade com normas de proteção de dados e segurança robusta.

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FAQ | Plataforma de Due Diligence

O que é uma plataforma de due diligence?

Uma plataforma de due diligence é uma solução tecnológica que automatiza a coleta, organização e análise de dados sobre pessoas físicas e jurídicas para apoiar decisões com mais segurança, transparência e conformidade regulatória.

Para que serve uma plataforma de due diligence nas empresas?

Ela serve para identificar, avaliar e monitorar riscos legais, financeiros e reputacionais, apoiando processos como contratação de fornecedores, parcerias, fusões e aquisições (M&A), compliance e governança corporativa.

Qual a diferença entre due diligence manual e uma plataforma automatizada?

A due diligence manual é mais lenta, suscetível a falhas e limitada em volume de dados. Já uma plataforma de due diligence automatiza consultas em milhares de fontes, cruza informações e gera relatórios estruturados em poucos minutos.

Quais riscos uma plataforma de due diligence ajuda a mitigar?

Ela ajuda a mitigar riscos como:

• Envolvimento com empresas ou pessoas com histórico judicial relevante;
• Fraudes e irregularidades societárias;
• Danos reputacionais;
• Descumprimento de normas de compliance e regulações.

Quem deve usar uma plataforma de due diligence?

É indicada para tomadores de decisão, áreas de compliance, jurídico, compras, riscos, auditoria e M&A, além de empresas reguladas ou que operam com terceiros estratégicos.

Uma plataforma de due diligence substitui o time jurídico ou de compliance?

Não. A plataforma complementa o trabalho humano, oferecendo dados estruturados e análises mais rápidas, enquanto a interpretação final e a tomada de decisão permanecem com os especialistas.

A plataforma de due diligence é compatível com a LGPD?

Sim, desde que a solução utilize fontes legítimas, trate dados com segurança e esteja alinhada às bases legais previstas na LGPD, como cumprimento de obrigação legal e legítimo interesse.

É possível fazer monitoramento contínuo com uma plataforma de due diligence?

Sim. As melhores plataformas permitem monitorar pessoas e empresas ao longo do tempo, enviando alertas automáticos sobre mudanças relevantes no perfil de risco.

Quais critérios são essenciais na escolha de uma plataforma de due diligence?

Os principais critérios são:

• Amplitude e atualização das fontes de dados;
• Automatização com possibilidade de personalização;
• Relatórios claros e acionáveis;
• Monitoramento contínuo;
• Segurança da informação e conformidade legal.

Uma plataforma de due diligence é indicada apenas para grandes empresas?

Não. Empresas de médio porte e organizações em crescimento também se beneficiam, especialmente quando precisam escalar análises de risco sem aumentar custos operacionais.