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Gestão de terceiros: veja como facilitar o processo de monitoria

Novidades

Análise de dossiês: obtenha a avaliação da integridade dos seus relatórios

Due Diligence nas fusões e aquisições (M&A)

Burnout como doença ocupacional reforça necessidade do compliance trabalhista

Economia circular: entenda o que é e sua relação com o ESG

Capitalismo de stakeholders: o que significa esse conceito?

Canal de denúncias: a importância de garantir a não retaliação

KYC: Como aprimorar seus processos de Know Your Customer (Conheça Seu Cliente)

Histórico Negativo: veja como checar pessoas e empresas com mais rapidez e eficiência

3 vantagens de usar uma plataforma de compliance

RH: 2 tecnologias para potencializar o processo de contratação

RegTechs: por que elas são tão importantes para o seu negócio?

Compliance On Top 2021: o que esperar do evento deste ano?

Direitos Humanos: a importância de fazer due diligence na cadeia de suprimentos

Como monitorar terceiros com frequência?

Entenda como o uso de dados traz mais eficiência aos escritórios jurídicos

Compliance e Mineração de Dados: por que devem andar juntos?

Busque ativos em nome de devedores com a plataforma upMiner!

Como aprimorar a checagem de terceiros com uma equipe pequena?

Due Diligence: áreas importantes que devem ser verificadas

Compliance Trabalhista: três práticas irregulares para prestar atenção

Compliance para escritórios de advocacia

Due Diligence e Monitoria de Terceiros: faça com mais rapidez e precisão

Gestão de Riscos: o que é e como aprimorar este processo?

Listas Restritivas: o que são e por que consultá-las?

Risco Socioambiental: verificações podem ser mais rápidas e custar menos

Verificação de colaboradores: como aprimorar esse processo?

Risco de Associação de Imagem: como pode afetar a sua empresa

Conheça Seu Cliente (KYC): veja como otimizar essa prática e se adequar a PLD

Ficha Cadastral: como consultar informações de empresas?

Compliance: como disseminar essa cultura na empresa?

Como fazer uma gestão de terceiros mais eficiente com tecnologia?

Compliance digital, LGPD e crimes cibernéticos: qual a relação entre ambos?

Fraude na compra de medicamentos: um problema de saúde pública

ESG: crise energética reforça a importância de boas práticas

Como o compliance pode ajudar empresas em momentos de crise?

Setembro Amarelo: o papel das empresas no bem-estar dos colaboradores

Direitos Humanos & Compliance: lei alemã impacta empresas de agro

ESG: por que pequenas empresas também devem se preocupar?

Confiança e credibilidade: os benefícios do compliance trabalhista

Além de políticas: a importância dos treinamentos sobre compliance

Por que investir em uma ferramenta para otimizar práticas compliance?

Pessoas Politicamente Expostas: entenda o que são e como identificá-las

Crescimento do e-commerce x compliance: entenda essa relação

Fusões e aquisições em alta: veja como tornar esses processos mais seguros

Conflito de interesses: como identificar e prevenir essa situação?

Fontes Internacionais: otimize a checagem de pessoas e empresas

A importância do canal de denúncias e sua relação com o compliance

LGPD: sanções administrativas começam a valer em agosto

Fenalaw Digital Week: 10 palestras que você não pode perder

Pesquisa patrimonial: veja como otimizar a busca por bens

Além do Score de Risco: a tecnologia para concessão de crédito

Qual a importância do compliance no setor público?

Ações judiciais: como o compliance trabalhista pode evitar este problema?

Trabalho escravo x Fornecedores: como evitar este problema?

Módulo ESG: gere relatórios analíticos e previna riscos com o upMiner

Compliance, diversidade e inclusão: qual a relação entre eles?

O que é dossiê e qual a sua importância na checagem de terceiros?

Por que investir em compliance na área da saúde?

Checagem de terceiros: relacionamentos corporativos mais seguros e transparentes

Compliance: uma ferramenta no combate ao assédio

Gestão de fornecedores: due diligence para prevenção de riscos

CVM 617: identifique PEPs e previna riscos com a plataforma upMiner

Mais segurança e diminuição de custos: o compliance no setor hoteleiro

Pequenas e médias empresas e a necessidade de realizar due diligence

Por que investir em compliance na área da educação?

O que significa ESG e quais são seus benefícios para as empresas?

Cases

Instituto Não Aceito Corrupção: a plataforma upMiner no processo de Background Anti-Money Laundering (AML)

Homologação de fornecedores: agilize esse processo com tecnologia!

Otimize o processo de diligência prévia para se adequar a SUSEP 612/20

Compliance como diferencial competitivo para PMEs

Veja como otimizar a análise de risco socioambiental na sua empresa!

LGPD: princípios fundamentais no tratamento de dados pessoais

LGPD: confira algumas questões essenciais para o seu negócio!

Compliance: três grandes áreas que a sua empresa deve se atentar

Due diligence: 5 dicas para o seu processo de Know You Supplier (KYS)

Identifique termos nos Diários Oficiais com upSearch!

Conheça as vantagens de utilizar a plataforma upMiner na sua empresa!

Fraudes em bancos: as tecnologias mais utilizadas para prevenção!

Compliance no combate a sonegação de impostos na indústria farmacêutica

Proteção de Dados: Senacon e ANPD fecham acordo

A contribuição do compliance para concessão do crédito rural

Redução de custos e maior produtividade: o novo mercado jurídico

Canal de Denúncias: uma ferramenta eficaz na prevenção de riscos

QSA: como identificar um beneficiário final utilizando o upLink?

Know Your Supplier (KYS): as listas restritivas para análise de riscos

Decisões baseadas em dados: a plataforma upMiner no combate à fraudes

Segurança da Informação: como evitar vazamento de dados?

Indústria Automotiva: o compliance na gestão de fornecedores

Recuperação de Crédito: a mineração de dados na busca de bens

Nova Lei de Licitações: o compliance como critério de desempate!

Quais cuidados devo ter ao firmar relações comerciais com pessoas politicamente expostas?

Tecnologia para prevenção à fraudes: um diferencial para o mercado de construção civil

Além dos rastreadores: como o investimento em compliance pode reduzir os roubos de cargas?

Fusões & Aquisições: a importância da due diligence como ferramenta de prevenção a riscos

Compliance & Perspectivas para 2021: uma Visão Otimista!

E-books

Entenda porque alguns aspectos são relevantes para a eficácia do canal de denúncias e qual é a sua relação com o programa de compliance.

Saiba como a tecnologia pode auxiliar no processo de pesquisa patrimonial. Teste também gratuitamente a nossa plataforma de investigação.

Aqui no blog da upLexis você encontrará assuntos como análise de risco, compliance, due diligence, background check e outras novidades e tendências desse mercado. Confira!

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