Proteção e conformidade para sua área de compliance

É possível proteger a sua empresa de riscos com o auxílio da tecnologia para acelerar sua rotina de compliance e apoiar a tomada de decisão.

O upMiner é utilizado por equipes de compliance para realizar as mais diversas práticas de análise de riscos, como: due diligence, background check, detecção de conflitos de interesses, pessoas politicamente expostas (PEPs), listas restritivas, mídias negativas, risco socioambiental (ESG), entre outros.

Nossa plataforma foi criada para otimizar as checagens que fazem parte dos seus processos de AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Processos seletivos, risco de associação de imagem, financeiro e operacional, conduta e ética de colaboradores e contabilidade são algumas das atividades que podem se beneficiar das consultas disponíveis com o upMiner.

Identifique riscos rapidamente, previna-se contra atos ilícitos como fraudes e lavagem de dinheiro e garanta conformidade com leis, regras, normas e circulares por meio de consultas a mais de 1.900 fontes em tempo real, seguindo as normas da LGPD.


Explore os principais recursos do upMiner

Obtenha relatórios personalizados utilizando Dossiês, pesquise vínculos entre pessoas e empresas utilizando upLink e conheça as principais fontes e todos os recursos da nossa solução.

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