Plataforma de compliance e gestão de risco
Adquira mais segurança e eficiência para a governança corporativa do seu negócio. Identifique ameaças, garanta a conformidade com leis e previna-se contra práticas ilícitas.
Plataforma de compliance e gestão de riscos
Adquira mais segurança e eficiência para a governança corporativa do seu negócio. Identifique ameaças, garanta a conformidade com leis e previna-se contra práticas ilícitas.
Otimize seus processos de GRC
Toda organização possui um critério único para fazer pesquisas de gestão de riscos, e as nossas soluções estão prontas para atender cada um desses padrões, sejam em empresas públicas ou privadas.
Mais robustez para o seu programa de compliance
Nossa plataforma de compliance une big data e inteligência artificial para otimizar a busca e a estruturação de informações sobre pessoas e empresas.
Automatize processos manuais e destine tempo para questões mais estratégicas.
Antifraude
Uma plataforma de compliance para prevenir fraudes
Tenha mais transparência ao se relacionar com terceiros. Confirme as informações apresentadas por fornecedores, parceiros e demais stakeholders com base no cruzamento de centenas de dados.
Proteja a sua empresa contra fraudes desde o onboarding e faça o monitoramento contínuo dos seus relacionamentos.
Background Check
Dados confiáveis para investigações
Com apenas o número de CPF ou CNPJ, personalize seus relatórios a partir de mais de 2.000 fontes atualizadas, públicas e privadas, nacionais e internacionais.
Obtenha informações precisas de candidatos em poucos minutos.
Vantagens
Benefícios da nossa plataforma de compliance
O upMiner pode proporcionar diversos benefícios para a sua empresa.
Tenha uma infraestrutura atual e totalmente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e também:
Faça diligências de terceiros de forma rápida e eficiente sem a necessidade de aumentar a equipe.
Consulte fontes nacionais e internacionais em uma única solução e acesse sempre que precisar.
Tome decisões mais precisas com base em informações seguras e atualizadas.
Automatize processos manuais e aumente a produtividade do seu time de analistas de compliance.
Uma única assinatura pode atender diferentes áreas de uma mesma organização.
Plataforma de compliance
Faça investigações em um só lugar, por meio da escolha de mais de 2.000 fontes, e gere relatórios personalizados.
Realize buscas e monitoramentos em Diários Oficiais e Tribunais, localize e organize informações como: dados cadastrais, mídias negativas, processos judiciais, bens patrimoniais, entre outras.
Compliance tributário
Evite relacionamentos que tenham pendências tributárias e impactem a sua organização.
Compliance financeiro
Identificar ameaças e vulnerabilidades relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro.
Compliance ambiental
Verifique e monitore terceiros sobre aspectos socioambientais e atenda práticas de ESG.
Compliance criminal
Investigue e corrija eventuais falhas nos processos que possam causar prejuízos.
Compliance trabalhista
Confirme dados de reputação e histórico de um candidato ou colaborador e previna riscos.
Compliance empresarial
Garanta conformidade em sentido amplo em todas as operações da empresa.
Compliance tributário
Evite relacionamentos que tenham pendências tributárias e impactem a sua organização.
Compliance financeiro
Identificar ameaças e vulnerabilidades relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro.
Compliance ambiental
Verifique e monitore terceiros sobre aspectos socioambientais e atenda práticas de ESG.
Compliance criminal
Investigue e corrija eventuais falhas nos processos que possam causar prejuízos.
Compliance trabalhista
Confirme dados de reputação e histórico de um candidato ou colaborador e previna riscos.
Compliance empresarial
Garanta conformidade em sentido amplo em todas as operações da empresa.
Funcionalidades que ajudam sua área de compliance
Dossiês
Relatórios personalizados
Pesquise por CPF ou CNPJ e gere relatórios personalizados com score de risco baseado na necessidade do seu negócio.
upLink
Teia de relacionamentos
Veja de forma simplificada conexões entre pessoas, empresas e grupos econômicos complexos e identifique beneficiários finais.
upMatch
Identifique conflitos de interesses
Cruze centenas de CPFs e CNPJs para detectar automaticamente possíveis relações que configurem conflito de interesses.
O que falam sobre nós?
Conheça nas palavras de nossos clientes
Diferentes empresas aproveitam o upMiner para otimizar processos e reduzir riscos.
"A plataforma upMiner permitiu que a Brink’s tivesse uma maior eficiência operacional e auxiliasse na diminuição dos custos envolvidos no processo de background check."
"A plataforma upMiner é essencial para garantir que doações de valores expressivos feitas para Médicos Sem Fronteiras venham de fontes idôneas."
"O modo de apresentação de uma grande quantidade de informações públicas nos poupa tempo de análise e trabalhos processuais, isso permite que nós foquemos em atividades estratégicas da área."
Empresas que transformaram o upMiner em um case de sucesso
Diferentes organizações aproveitam nossa plataforma para otimizar processos, reduzir custos e ganhar segurança em decisões complexas.
Solicite um teste gratuito
Com o upMiner, você pode consultar informações sobre pessoas e empresas e gerar relatórios personalizados para práticas como KYC e PLD-FT, apenas com o CPF, CNPJ, nome completo ou razão social.
