Reduza custos e garanta mais eficiência na sua área jurídica
Automatize o processo de coleta e estruturação de dados sobre pessoas e empresas e tenha mais segurança em práticas como KYS, KYE, PLD-FT com uma única plataforma.
Reduza custos e garanta mais eficiência na sua área jurídica
Automatize o processo de coleta e estruturação de dados sobre pessoas e empresas e tenha mais segurança em práticas como KYS, KYE, PLD-FT com uma única plataforma.
Previna sua empresa de riscos financeiros, jurídicos e de imagem
Deixe de lado as consultas manuais e faça pesquisas de due diligence de forma otimizada utilizando apenas o número de CPF ou CNPJ do seu interesse.
Agilize o background check de colaboradores e confirme a identidade e as informações fornecidas por candidatos. Além disso, verifique os dados apresentados por fornecedores e tenha plena integridade nas suas relações.
Proteja-se contra possíveis envolvimentos por corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes
Atenda de forma integral às normas de PLD-FT e mantenha-se em acordo com as legislações vigentes. Com o upMiner, você obtém proativamente dados de terceiros com quem a sua organização se relaciona.
Monitore continuamente todos os seus vínculos e receba notificações sobre atualizações relevantes de terceiros em um período de sua preferência.
Conflito de interesses
Veja relações de forma simples
Visualize em formato de teia de relacionamentos vínculos entre pessoas, empresas, grupos econômicos, sócios, representantes legais, parentes, vizinhos e correlacionados.
Identifique beneficiários finais, pessoas politicamente expostas (PEPs) e informações relevantes e garanta vínculos mais transparentes.
Background check
Relatórios com score de risco
Gere dossiês personalizados de acordo com a necessidade do seu negócio. Escolha entre as fontes de consulta disponíveis e veja informações como parte financeira, jurídica e socioambiental de pessoas ou empresas, além de customizar graus de risco conforme o seu entendimento.
Identifique em minutos processos judiciais, mídias negativas, pendências financeiras, embargos, bens patrimoniais, entre outros dados para análise e tomada de decisão.
Diferenciais
Benefícios da nossa plataforma para área jurídica
Ao contar com a plataforma upMiner para otimizar os processos da sua empresa, é possível obter diversas vantagens.
Dentre elas, estão:
Faça diligências de terceiros de forma rápida e eficiente sem a necessidade de aumentar a equipe.
Consulte fontes nacionais e internacionais em uma única solução e acesse sempre que precisar.
Tome decisões mais precisas com base em informações seguras e atualizadas.
Automatize processos manuais e aumente a produtividade do seu time de analistas na área jurídica.
Uma única assinatura pode atender diferentes áreas de uma mesma organização.
Funcionalidades que ajudam na sua área jurídica
Relatórios personalizados
Pesquise por CPF ou CNPJ e gere relatórios personalizados com score de risco baseado na necessidade do seu negócio.
Teia de relacionamentos
Veja de forma simplificada conexões entre pessoas, empresas e grupos econômicos complexos e identifique beneficiários finais.
Processos judiciais
Consulte processos e facilite a pesquisa de termos do seu interesse em publicações nos Diários Oficiais de todo o Brasil.
Depoimentos
Como é a experiência dos nossos clientes?
Fazemos parte do cotidiano de centenas de empresas, otimizando processos e reduzindo riscos.
"A plataforma upMiner permitiu que a Brink’s tivesse uma maior eficiência operacional e auxiliasse na diminuição dos custos envolvidos no processo de background check."
"A plataforma upMiner é essencial para garantir que doações de valores expressivos feitas para Médicos Sem Fronteiras venham de fontes idôneas."
"O modo de apresentação de uma grande quantidade de informações públicas nos poupa tempo de análise e trabalhos processuais, isso permite que nós foquemos em atividades estratégicas da área."
Utilizado por líderes de mercado
Fazemos parte do dia a dia de mais de 500 empresas.
Solicite um teste gratuito
Com o upMiner, você pode consultar informações sobre pessoas e empresas e gerar relatórios personalizados para práticas como KYC e PLD-FT, apenas com o CPF, CNPJ, nome completo ou razão social.
