Otimize os processos das áreas de gestão e auditoria
Nossa plataforma permite que você identifique riscos rapidamente e garanta conformidade com leis, regras, normas e circulares nas suas práticas de governança, gestão de terceiros, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.
Otimize os processos das áreas de gestão e auditoria
Nossa plataforma permite que você identifique riscos rapidamente e garanta conformidade com leis, regras, normas e circulares nas suas práticas de governança, gestão de terceiros, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.
Gestão e Auditoria
Otimize seus processos de gestão e auditoria com checagens automatizadas e ganhe tempo na sua rotina.
Com o upMiner, você busca e organiza uma grande quantidade de informações de pessoas físicas ou empresas, e gera relatórios personalizados em poucos minutos, com base nas mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis.
Análise de riscos
Identifique fraudes e esteja de acordo com as regulamentações.
Garanta conformidade
Cumpra normas regulatórias nas práticas de KYC e PLD-FT.
Checagem de terceiros
Confirme a identidade e avalie a reputação de fornecedores e parceiros.
Background check
Automatize a coleta de dados de pessoas e empresas de forma rápida e prática.
Due diligence
Avalie as condições de risco que um relacionamento pode oferecer e garanta transparência.
Análise de riscos
Identifique fraudes e esteja de acordo com as regulamentações.
Garanta conformidade
Cumpra normas regulatórias nas práticas de KYC e PLD-FT.
Checagem de terceiros
Confirme a identidade e avalie a reputação de fornecedores e parceiros.
Background check
Automatize a coleta de dados de pessoas e empresas de forma rápida e prática.
Due diligence
Avalie as condições de risco que um relacionamento pode oferecer e garanta transparência.
Como funciona
Otimize processos, ganhe produtividade e dedique-se
às questões estratégicas
O upMiner conta com mais de 20 funcionalidades estratégicas
para áreas de compliance, auditoria, recursos humanos, entre outras.
O modo de apresentação de uma grande quantidade de informações públicas nos poupa tempo de análise e trabalhos processuais, isso permite que nós foquemos em atividades estratégicas da área.
A plataforma upMiner permitiu que a Brink’s tivesse uma maior eficiência operacional e auxiliasse na diminuição dos custos envolvidos no processo de background check.
A plataforma upMiner é essencial para garantir que doações de valores expressivos feitas para Médicos Sem Fronteiras venham de fontes idôneas.
Utilizado por líderes de mercado
Fazemos parte do dia a dia de mais de 500 empresas.
Solicite um teste gratuito
Com o upMiner, você pode consultar informações sobre pessoas e empresas e gerar relatórios personalizados para práticas como KYC e PLD-FT, apenas com o CPF, CNPJ, nome completo ou razão social.
