Otimize os processos das áreas de gestão e auditoria

Nossa plataforma permite que você identifique riscos rapidamente e garanta conformidade com leis, regras, normas e circulares nas suas práticas de governança, gestão de terceiros, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

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Otimize os processos das áreas de gestão e auditoria

Nossa plataforma permite que você identifique riscos rapidamente e garanta conformidade com leis, regras, normas e circulares nas suas práticas de governança, gestão de terceiros, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

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Gestão e Auditoria

Otimize seus processos de gestão e auditoria com checagens automatizadas e ganhe tempo na sua rotina.

Com o upMiner, você busca e organiza uma grande quantidade de informações de pessoas físicas ou empresas, e gera relatórios personalizados em poucos minutos, com base nas mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis.

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Análise de riscos

Identifique fraudes e esteja de acordo com as regulamentações.

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Garanta conformidade

Cumpra normas regulatórias nas práticas de KYC e PLD-FT.

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Checagem de terceiros

Confirme a identidade e avalie a reputação de fornecedores e parceiros.

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Background check

Automatize a coleta de dados de pessoas e empresas de forma rápida e prática.

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Due diligence

Avalie as condições de risco que um relacionamento pode oferecer e garanta transparência.

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Empresas que transformaram o upMiner em um case de sucesso

Diferentes organizações aproveitam nossa plataforma para otimizar processos, reduzir custos e ganhar segurança em decisões complexas.

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Solicite um teste gratuito

Com o upMiner, você pode consultar informações sobre pessoas e empresas e gerar relatórios personalizados para práticas como KYC e PLD-FT, apenas com o CPF, CNPJ, nome completo ou razão social.

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