Background check na construção civil: entenda a sua necessidade

Antes de falar sobre background check na construção civil, é importante analisar o cenário desse segmento no Brasil para entender o porquê dessa necessidade.

Após o escândalo da Lava Jato, onde diversas empresas do ramo estavam envolvidas em casos de lavagem de dinheiro, corrupção e outras fraudes, o Brasil e o ramo da construção ficaram com a sua reputação perante o mercado (nacional e internacional) manchada.

Além disso, houve também uma considerável perda de espaço das obras públicas e de infraestrutura no país, resultando em um alto prejuízo financeiro.

Segundo uma pesquisa revelada pelo Mundo Sindical, a atividade da construção civil perdeu 31% de participação no PIB nos últimos 20 trimestres, regressando ao patamar de dez anos atrás. Ou seja, desde 2015 (Lava Jato), o ramo vem sofrendo perdas consideráveis que impactam diretamente na economia brasileira.

Outra situação alarmante foi o impacto negativo no nível de empregos durante esse período de recessão, resultando na perda de um milhão de empregos formais no Brasil, este dado foi divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada e Infraestrutura (Sinicon).

Todas as razões, citadas acima, foram mais do que o suficiente para que o governo exigisse novas práticas e programas de integridade focados no combate à corrupção e outros atos ilícitos no setor, consequentemente o implemento da prática de background check na construção civil.

Principais ações contidas em um programa compliance no ramo da construção:

Auditorias periódicas;
Background check;
Canal de denúncias;
Código de conduta ética;
Controles de compliance;
Disseminação da cultura de compliance na empresa;
Gestão de riscos;
Treinamento.

A importância do background check na construção civil

Dentro de um programa de compliance existem diversas práticas que podem ser implementadas e para a escolha delas é preciso analisar onde estão presentes as falhas e riscos.

Sendo assim, no combate à corrupção, fraudes e outros atos ilícitos é fundamental começar pela raiz do problema, ou seja, a análise do próprio indivíduo.

Nesse sentido, o background check pode contribuir bastante.

Quais informações podem ser levantadas em um background check?

Antecedentes comerciais, financeiros, legais e até mesmo criminais sobre pessoa física ou jurídica, através do CPF ou CNPJ, em fontes públicas ou privadas, geralmente. Nesta prática, quanto maior a quantidade de informações coletadas, menores são os riscos de realizar uma contratação ou parceria.

No caso do combate à corrupção, o background check é bastante eficaz, pois criminosos costumam deixar rastros que podem ser identificados no processo.

Além disso, é possível também realizar a prática quando se existe apenas alguma suspeita sobre o envolvimento de um funcionário ou executivo em más condutas.

Casos de enriquecimento ilícito e conflito de interesses, por exemplo, podem ser constatados no background check.

Como o background check deve ser realizado?

Primeiramente, é fundamental contar com uma plataforma de mineração de dados que possua uma variedade de fontes públicas e privadas relevantes. Afinal, de nada adianta ter uma informação em mãos, se ela não for válida ou recente.

Principais dados que devem ser encontrados para um background check completo:

Dados cadastrais (nome, e-mail, telefones e data de nascimento);
Situação na Receita Federal;
Pessoa Politicamente Exposta;
Lista de sanções;
Sociedades;
Situação financeira;
Bens patrimoniais;
Protestos;
Processos judiciais;
Antecedentes criminais;
Mídia negativa;
Entre outros.

Ao contratar uma plataforma para trazer todas essas informações, as equipes de compliance, RH e gestão de riscos conseguem otimizar o seu tempo e investi-lo em ações mais estratégicas, alcançando, dessa forma, melhores resultados e uma maior produtividade nas verificações em relação à empresas que fazem buscas de forma manual.

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