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Compliance

Compliance vem do verbo em inglês “to comply”, que significa estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. Confira os artigos mais recentes em nosso blog sobre Compliance.

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Consulta de processos judiciais: como automatizar e monitorar riscos

upLetter | Novidades do upMiner e destaques de janeiro 

7 exemplos de controles internos para você aplicar na sua empresa

Software para identificação de PEP (Pessoa Politicamente Exposta): garanta compliance com o upMiner

ESG: o que é, por que importa e como aplicar na sua empresa?

GRC (governança, risco e compliance): o que é e como colocar em prática?

Novidades do upMiner 5.0 | Dezembro de 2025

Conflito de interesses: o que é, exemplos e como prevenir

Background check: o que é, quais os tipos e como aplicar na sua empresa

Compliance: o que é, quais os tipos e como aplicar na sua empresa?

Due Diligence: o que é, quais os tipos e como realizar? 

Due diligence em fusões e aquisições (M&A): o que é, etapas e como a tecnologia pode ajudar

Plataforma de compliance: benefícios, funcionalidades e como escolher 

Compliance e gestão de riscos: entenda a relação entre os conceitos

O que é uma Pessoa Politicamente Exposta?

Compliance trabalhista: entenda a importância e as melhores práticas

Apropriação indébita: entenda o seu conceito, quais os tipos e penas aplicáveis

Empresas offshore: entenda o que são e como funcionam

Código de ética e conduta: o que é e como implementá-lo na sua empresa?

Gravame: confira a importância dessa consulta para empresas

Panorama de Compliance & Gestão de Riscos 2024: um guia para o ambiente regulatório

Fraude contra credores: entenda o que é e como prevenir

Princípios do Grupo Wolfsberg: entenda o que é e a sua relevância

Compliance tributário: o que é e como aplicá-lo na sua empresa

Expo Compliance 2024: confira os principais pontos do evento

Participações societárias: o que são e por que analisá-las?

Como reduzir custos de compliance com tecnologia?

Lista da OFAC: conheça detalhes e como consultá-la

Falsidade ideológica: entenda o que é e como evitar

11° Congresso Internacional de Compliance: junte-se à upLexis e faça parte deste evento!

Quais são os pilares de um programa de compliance?

O que é compliance empresarial e qual sua importância?

Corrupção: conheça os principais tipos

Compliance na área da educação: por que investir?

Economia circular: entenda o que é e sua relação com o ESG

O que é a Lei de Devida Diligência na União Europeia?

O que é o Pacto Brasil pela Integridade?

Regulamentação da IA na União Europeia: o que muda?

Compliance, diversidade e inclusão: qual a relação entre eles?

Compliance no setor hoteleiro: mais segurança e diminuição de custos

O que é a Lei de Improbidade Administrativa?

Roubo de carga: como o compliance pode prevenir este problema?

Indústria automotiva: o compliance na gestão de fornecedores

Sustentabilidade empresarial: o que é, qual a sua importância e como aplicar

Compliance antidiscriminatório: confira o que é e exemplos práticos de aplicação

O que é fraude? Definição, tipos e como se proteger

Resolução Conjunta n° 6: entenda o que é e o que muda para as instituições financeiras

Overcompliance: o que significa esse conceito e por que ele está ganhando notoriedade?

Licitações e contratos: como compliance pode ser um diferencial?

Fraude processual: consequências legais e estratégias de prevenção

Gestão de terceiros: veja como facilitar o processo de monitoramento

Lei Sarbanes-Oxley: o que é e qual o seu impacto?

Grafoscopia: o que é e qual a sua importância para a prevenção de riscos?

ISO 37301: o que é e qual a importância da certificação?

Beneficiários finais: o que são e como identificá-los?

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Compliance: o que são e como analisar métricas e indicadores de desempenho?

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Governança de dados: o papel da ética digital

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Conflito de interesses no setor público: como combater?

Governança adaptativa: o que é e quais são seus 7 princípios

Acordo de Leniência: saiba o que é e qual a sua relação com o combate à corrupção

Selo Pró-Ética: entenda o que é e quais são seus benefícios

Avaliação GAFI: qual é o seu impacto no mercado brasileiro?

5° Congresso do IPLD Internacional: o que esperar do evento?

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Emprega + Mulheres: qual o impacto da Lei 14.457/22 sobre os negócios?

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A importância do treinamento no combate à fraude

RN 518: o que é e qual o impacto para as operadoras de saúde

Lavagem de dinheiro: conheça algumas práticas de prevenção

Compliance regulatório: qual a sua importância para as empresas?

Compliance tributário: por que investir em 2023?

O lado antissocial de um Compliance Officer

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Checagem de terceiros na indústria alimentícia

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