Artigos

Acompanhamento de processos: 4 dicas para fazer!

Sustentabilidade empresarial: por que é importante para o compliance?

Como consultar dados cadastrais de uma empresa?

Como reduzir custos de compliance com tecnologia?

Due diligence: o que é, quais os tipos e como realizá-la?

Due diligence fiscal: o que é e como realizá-la?

Como instituições financeiras podem conhecer melhor seus clientes (KYC)

Como soluções de big data ajudam a tomar decisões?

Due diligence trabalhista: o que é e como realizá-la?

Data mining: por que usar na sua gestão de compliance?

Tecnologia na gestão de pessoas: 5 motivos para aplicá-la ao setor

Due diligence jurídica: o que é e como realizá-la?

Due diligence contábil: o que é e como realizá-la?

Saiba como consultar antecedentes criminais

Empresas offshore: o que são? Entenda como funcionam

Due diligence imobiliária: o que é e como realizá-la?

Due diligence financeira: o que é e como realizá-la?

Paraísos fiscais: entenda o que são e como eles podem impactar a sua empresa

Corrupção ou fraude: quais diferenças possuem?

Enriquecimento de dados: saiba como atualizar a base de contatos da sua empresa

Consulta de CNPJ: saiba como realizá-la e qual o seu papel na tomada de decisão

Qual a importância da auditoria interna para as organizações?

Gestão de acessos no setor jurídico: dos riscos e ameaças às boas práticas

Dados cadastrais: listas que sua empresa precisa conhecer

Due diligence ambiental: o que é e como realizá-la?

Fraudes financeiras: principais ações e como evitá-las

Como fazer uma consulta de processo judicial?

A importância da ética empresarial e seus impactos para os negócios

Participações societárias: por que é importante analisar?

Qual a importância do levantamento de dados para prevenção de riscos?

O que é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP)?

Como fazer o dossiê digital de uma empresa?

E-books

Checklist: Background Check de Colaboradores para RH

Compliance no jurídico: como fazer de forma eficiente?

Assédio sexual: a violência silenciosa no ambiente de trabalho

E-book: Mineração de Dados aplicada à Área Jurídica 

Gestão de terceiros: veja como facilitar o processo de monitoria

Novidades

Análise de dossiês: obtenha a avaliação da integridade dos seus relatórios

Due Diligence nas fusões e aquisições (M&A)

Burnout como doença ocupacional reforça necessidade do compliance trabalhista

Economia circular: entenda o que é e sua relação com o ESG

Capitalismo de stakeholders: o que significa esse conceito?

Canal de denúncias: a importância de garantir a não retaliação

Histórico Negativo: veja como checar pessoas e empresas com mais rapidez e eficiência

3 vantagens de usar uma plataforma de compliance

RH: 2 tecnologias para potencializar o processo de contratação

RegTechs: por que elas são tão importantes para o seu negócio?

Compliance On Top 2021: o que esperar do evento deste ano?

Direitos Humanos: a importância de fazer due diligence na cadeia de suprimentos

Como monitorar terceiros com frequência?

Entenda como o uso de dados traz mais eficiência aos escritórios jurídicos

Compliance e Mineração de Dados: por que devem andar juntos?

Busque ativos em nome de devedores com a plataforma upMiner!

Como aprimorar a checagem de terceiros com uma equipe pequena?

Due Diligence: áreas importantes que devem ser verificadas

Compliance Trabalhista: três práticas irregulares para prestar atenção

Compliance para escritórios de advocacia

Due Diligence e Monitoria de Terceiros: faça com mais rapidez e precisão

Gestão de Riscos: o que é e como aprimorar este processo?

Listas Restritivas: o que são e por que consultá-las?

Risco Socioambiental: verificações podem ser mais rápidas e custar menos

Verificação de colaboradores: como aprimorar esse processo?

Risco de Associação de Imagem: como pode afetar a sua empresa

Conheça Seu Cliente (KYC): veja como otimizar essa prática e se adequar a PLD

Ficha Cadastral: como consultar informações de empresas?

Compliance: como disseminar essa cultura na empresa?

Como fazer uma gestão de terceiros mais eficiente com tecnologia?

Compliance digital, LGPD e crimes cibernéticos: qual a relação entre ambos?

Fraude na compra de medicamentos: um problema de saúde pública

ESG: crise energética reforça a importância de boas práticas

Como o compliance pode ajudar empresas em momentos de crise?

Setembro Amarelo: o papel das empresas no bem-estar dos colaboradores

Direitos Humanos & Compliance: lei alemã impacta empresas de agro

ESG: por que pequenas empresas também devem se preocupar?

Confiança e credibilidade: os benefícios do compliance trabalhista

Além de políticas: a importância dos treinamentos sobre compliance

Por que investir em uma ferramenta para otimizar práticas compliance?

Crescimento do e-commerce x compliance: entenda essa relação

Fusões e aquisições em alta: veja como tornar esses processos mais seguros

Conflito de interesses: como identificar e prevenir essa situação?

Fontes Internacionais: otimize a checagem de pessoas e empresas

A importância do canal de denúncias e sua relação com o compliance

LGPD: sanções administrativas começam a valer em agosto

Fenalaw Digital Week: 10 palestras que você não pode perder

Pesquisa patrimonial: veja como otimizar a busca por bens

Além do Score de Risco: a tecnologia para concessão de crédito

Qual a importância do compliance no setor público?

Ações judiciais: como o compliance trabalhista pode evitar este problema?

Trabalho escravo x Fornecedores: como evitar este problema?

Módulo ESG: gere relatórios analíticos e previna riscos com o upMiner

Compliance, diversidade e inclusão: qual a relação entre eles?

O que é dossiê e qual a sua importância na checagem de terceiros?

Por que investir em compliance na área da saúde?

Checagem de terceiros: relacionamentos corporativos mais seguros e transparentes

Compliance: uma ferramenta no combate ao assédio

Cases

Entenda porque alguns aspectos são relevantes para a eficácia do canal de denúncias e qual é a sua relação com o programa de compliance.

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