Além do onboarding: o background check na investigação corporativa

Grande aliado do compliance e da gestão de riscos, o background na investigação corporativa é um recurso de apuração que contribui para a coleta de dados sobre pessoas físicas e jurídicas sempre que há um possível envolvimento em fraudes, irregularidades ou condutas suspeitas. 

Guia rápido de leitura💡| Aqui, você vai encontrar: 

• Background check preventivo x Background check investigativo: qual a diferença? 
• Exemplos práticos: quando o background check na investigação corporativa deve ser acionado? 
• Background check na investigação corporativa: como funciona? 
• Otimize seu background check com uma solução de mineração de dados! 

Quando falamos sobre as práticas de background check, logo vem à mente o processo aplicado à seleção de candidatos e à contratação de fornecedores e outros stakeholders. As estatísticas corroboram essa percepção: segundo um estudo da NAPBS, 95% das organizações realizam algum tipo de background check de colaboradores. 

Adicionalmente, de acordo com pesquisa da First Advantage, 38% das companhias apostam na prática para reduzir os riscos de futuras atividades criminais; 27% para atender aos requisitos de compliance regulatório; 17% para garantir que os candidatos possuem as habilidades necessárias para o cargo e 6% para proteger a reputação da marca. 

Mas há uma outra abordagem que vai além do caráter preventivo e mais conhecido do processo: trata-se do background check na investigação corporativa, ou seja, um recurso de apuração que contribui para a coleta de dados sobre pessoas físicas e jurídicas sempre que há um possível envolvimento em fraudes, irregularidades ou condutas suspeitas. 

É esse background check de cunho mais “forense” (que vem à tona quando há ocorrência ou indício de atos ilícitos) que será nosso foco a seguir. Acompanhe conosco e tire suas dúvidas sobre o assunto! 

Por que a reputação corporativa é um ativo tão valioso? 

Na era digital, em que o posicionamento - favorável ou desfavorável - a respeito de um negócio é disseminado com mais força e velocidade do que nunca, zelar pela reputação corporativa não é um diferencial, mas um verdadeiro imperativo no mercado. 

Vale destacar que, a confiança gerada por uma imagem positiva (transformando clientes em “advogados” da marca) é especialmente valiosa em segmentos competitivos, visto que apoia o crescimento do negócio, o lançamento de novos produtos e até a expansão para novos mercados. 

Para se ter uma ideia, um levantamento da Nielsen revela que 90% dos consumidores afirmam que têm mais probabilidade de confiar em uma marca que foi recomendada por um amigo - e a confiabilidade/lealdade está longe de ser o único benefício promovido por uma boa reputação. 

Para além do nível de credibilidade que inspira consumidores fiéis, uma reputação corporativa consolidada também agrega vantagem competitiva, atrai investidores e stakeholders estratégicos (o que contribui para a saúde financeira), alavanca as vendas e amplia o market share. 

Mas, para evidenciar a importância inegável de uma boa reputação, vamos deixar que números e estatísticas falem por si mesmos: 

• Segundo levantamento da Hubspot, nada menos do que 90% dos consumidores não frequentam ou consomem de um negócio com reputação negativa;
• Quase 70% dos candidatos rejeitariam uma oferta de trabalho vinda de uma empresa com má reputação - o dado é da Inc;
• De acordo com a Invesp, os clientes estão dispostos a gastar 31% a mais em um negócio com avaliações “excelentes”; 
• São necessárias 40 avaliações positivas para reverter o dano de uma única avaliação negativa, também segundo a Inc). 

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Como a inteligência de dados fortalece a reputação corporativa? 

A essa altura, quando já repassamos as vantagens e o papel vital da boa reputação corporativa para o crescimento e a própria sustentabilidade dos negócios, é hora de abordar a importância-chave da tecnologia e da inovação aplicadas à imagem empresarial. 

De maneira resumida, podemos afirmar que a inteligência de dados atua como um verdadeiro “radar reputacional”, detectando e mitigando riscos antes que se transformem em crises. 

A seguir, confira 6 aplicações de dados inteligentes que mudam o jogo quando o assunto é a reputação empresarial: 

1. Monitoramento contínuo com detecção de riscos 

Atualmente, é possível usufruir da inteligência de dados orientada ao compliance e à gestão de riscos na forma de plataformas especializadas, que cruzam informações internas (cadastros, políticas empresariais, registros financeiros) e externas (como fontes públicas, notícias e listas restritivas). 

Nesse sentido, o poder da mineração de dados e da IA é utilizado a favor do monitoramento em tempo real e da detecção precoce de fraudes, problemas regulatórios e indícios de crises, permitindo a rápida correção e a preservação da imagem corporativa. 

2. Análises preditivas aplicadas à prevenção de crises 

Por sua vez, os recursos de análise preditiva permitem mapear cenários de risco futuros com base em históricos de comportamento e padrões de não conformidade.

Todo esse conhecimento prévio fornece insumos valiosos para investir em ações proativas antes que os potenciais problemas se concretizem, mitigando riscos reputacionais que possam comprometer a confiabilidade da organização.  

3. Due diligence robusta e automatizada 

Outra funcionalidade altamente estratégica das plataformas de inteligência de dados é a automação de processos de due diligence de fornecedores, parceiros e clientes, integrando informações de pessoas físicas e jurídicas provenientes de múltiplas fontes. 

Na prática, esses procedimentos previnem os vínculos irregulares com stakeholders envolvidos em violações de direitos humanos, corrupção, práticas ambientais ilícitas e outros fatores críticos para a reputação corporativa. Vale acrescentar, ainda, que a automação de práticas manuais também reduz erros humanos, maximiza a precisão e assegura a rastreabilidade em auditorias. 

4. Investigações de conflito de interesses

Com inteligência de dados, também é possível cruzar informações de colaboradores, fornecedores, sócios e terceiros para identificar vínculos que possam comprometer a imparcialidade nos negócios, ou seja, detectar conflitos de interesses em tempo hábil.

A partir desse monitoramento automatizado, as lideranças se tornam aptas a agir preventivamente, evitando decisões enviesadas ou questionáveis que poderiam gerar sanções legais e danos à imagem empresarial.

5. Práticas de background check 

O background check (ou verificação de antecedentes) vai além da checagem curricular ou do histórico criminal: com uma plataforma integrada, é possível acessar bases públicas, listas restritivas, processos judiciais, mídias negativas e registros de sanções. 

Com a execução periódica do processo, o negócio consegue se resguardar de vínculos com colaboradores e terceiros envolvidos em crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro ou procedimentos que possam comprometer a imagem institucional.

6. Gestão da percepção da imagem

Ao integrar dados de monitoramento de mídia e redes sociais, a inteligência de dados pode atuar para acompanhar em tempo real menções à marca, detectar narrativas negativas e medir a repercussão de crises.

Nesse cenário, a partir de alertas automáticos e relatórios de impacto, as organizações conseguem responder de forma rápida, estruturada e alinhada à sua política de compliance. Com isso, é possível proteger não apenas a imagem, mas também a credibilidade institucional.

Esperamos que tenha gostado do conteúdo! Para conhecer na prática o poder da inteligência de dados para fortalecer a reputação corporativa, solicite um teste grátis do upMiner, a plataforma líder de mercado em compliance e gestão de riscos! 👇

Imagem: Freepik