Além do básico: 6 pontos essenciais na homologação de fornecedores

A homologação de novos fornecedores e seu monitoramento após o processo de onboarding já são atividades rotineiras em muitas empresas.

Com o aumento das práticas de compliance, ESG, novas regulamentações e um consumidor cada vez mais exigente, garantir bons relacionamentos com fornecedores não só previne riscos, como também proporciona vantagens competitivas no mercado.

No entanto, além das tradicionais informações a serem verificadas, como a situação na Receita Federal ou a existência de processos judiciais, existem outros pontos cruciais que muitas vezes passam despercebidos ao contratar um terceiro.

Neste artigo, você conhecerá 6 pontos essenciais a serem observados na avaliação de fornecedores.

Continue a leitura a seguir!

Ausência de bens patrimoniais

É bastante comum, ao avaliar uma empresa, consultar quem são seus sócios, administradores e até mesmo beneficiários finais.

Essa identificação é fundamental para conhecer as pessoas físicas que exercem influência e tomam decisões no negócio, além de prevenir associações que possam, de alguma forma, prejudicar a empresa contratante.

No entanto, um detalhe muitas vezes negligenciado é a ausência de bens patrimoniais em nome desses representantes. Embora possa parecer irrelevante, é suspeito que alguém em uma posição hierárquica elevada não possua nenhum bem em seu nome. Será que esses bens existem, mas estão registrados em nome de outras pessoas?

Essa é uma questão importante a ser considerada, dependendo do tipo de vínculo que se pretende celebrar e dos riscos envolvidos.

Recebimento de auxílios incompatíveis

Seguindo a mesma linha de raciocínio do primeiro caso, essa é outra questão que muitos analistas podem não perceber.

O recebimento de auxílios governamentais é bastante comum e faz uma diferença significativa para uma grande parcela da população. Benefícios como subsídios de moradia ou assistência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devido a uma doença, por exemplo, são amplamente utilizados.

No entanto, é crucial verificar se esses benefícios são compatíveis com o caso em análise. Por exemplo, imagine consultar o representante legal de um potencial fornecedor e descobrir que ele está inscrito no Programa Bolsa Família.

Essa situação pode indicar uma incompatibilidade de renda em relação ao esperado, pois cargos mais elevados geralmente estão associados a salários maiores. Sendo assim, esse cenário pode significar um sinal de alerta.

CNPJ recente

A abertura de uma nova empresa não indica necessariamente uma situação de risco, mas é importante compreender a motivação por trás desse movimento.

Para aplicar golpes, é comum a prática de abrir novas empresas e fechar as antigas. Muitos "empresários" utilizam esse artifício para fechar negócios e obter vantagens indevidas. Além disso, as empresas anteriores relacionadas a esses sócios podem ter falido ou enfrentado problemas judiciais.

Por isso, é fundamental investigar a sociedade e todos os vínculos associados a ela para garantir a segurança do negócio.

Balanço patrimonial não condizente com a realidade

Informações financeiras são sempre consideradas ao analisar um fornecedor. Afinal, empresas com pendências nessa área podem oferecer muitos riscos, como a não entrega de produtos ou serviços previstos em contrato.

No entanto, mesmo que esse terceiro não apresente nenhuma pendência ou indício de irregularidade, é relevante verificar se seu balanço patrimonial condiz com a realidade.

Por exemplo, imagine que seu fornecedor possui mais de 100 funcionários. Ao analisar o balanço patrimonial, você constata que a folha de pagamento da empresa é de apenas R$ 30.000,00 por mês.

Considerando o número de prestadores de serviço e os salários esperados, é evidente que há uma inconsistência. Nesse caso, o recomendado é fazer uma verificação mais aprofundada.

Comprovantes de endereço & outros

Validar dados cadastrais nem sempre é fácil, especialmente quando se trata de pessoas físicas. Mesmo que uma conta seja apresentada para comprovação, os detalhes podem revelar irregularidades.

Por exemplo, imagine que seu fornecedor possua uma fábrica para a produção de insumos. Ao apresentar a conta de energia do local, você percebe que o valor é muito baixo.

Embora a empresa possa usar a energia de forma eficiente, uma cobrança muito discrepante em relação à realidade pode ser um sinal de algo ilícito.

Bônus

Por fim, é importante ressaltar que cada análise de fornecedor é única e possui suas particularidades.

Ao analisar uma empresa de logística, por exemplo, é esperado que ela possua veículos registrados em seu nome. No entanto, essa informação pode não ser relevante para um pequeno negócio.

Uma indústria com grande faturamento em suas demonstrações financeiras condiz com o esperado, enquanto um negócio recém-iniciado pode não apresentar os mesmos números.

Portanto, além de confirmar certas informações, é crucial saber quais dados devem ser verificados para garantir um relacionamento transparente e seguro.

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