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Entenda as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, e saiba como se adaptar a elas.
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O que você encontrará neste checklist?
- PLD-FT
Um breve resumo sobre essa política e qual a sua importância.
- Benefícios
Quais são as principais vantagens em se adaptar às políticas.
- Passo a passo
Um guia simplificado de como a sua empresa pode se adequar.
- Bônus
Como automatizar as suas consultas e garantir mais segurança.
Aumentamos sua eficiência em análises de risco
Com a plataforma upMiner, você tem acesso a uma extensa base de dados que inclui informações detalhadas sobre pessoas físicas e jurídicas.
Esses dados fornecem uma visão abrangente de todos os envolvidos com a sua organização, permitindo uma tomada de decisão mais informada.
Satisfação dos usuários
Avaliação dos usuários
Como é a experiência dos nossos clientes?
"A plataforma upMiner permitiu que a Brink’s tivesse uma maior eficiência operacional e auxiliasse na diminuição dos custos envolvidos no processo de background check."
"A plataforma upMiner é essencial para garantir que doações de valores expressivos feitas para Médicos Sem Fronteiras venham de fontes idôneas."
"O modo de apresentação de uma grande quantidade de informações públicas nos poupa tempo de análise e trabalhos processuais, isso permite que nós foquemos em atividades estratégicas da área."