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Esteja em conformidade com as regulamentações:
- - Lei PLD 9.613/98;
- - CVM 301;
- - CVM 555;
- - Circular 3.461;
- - Entre outras.
Background Check
Onboarding digital
Gere relatórios personalizados apenas com o número de CPF ou CNPJ. Consulte em mais de 2 mil fontes atualizadas, públicas e privadas, nacionais e internacionais.
Satisfação do upMiner
Avaliação dos usuários
Due Diligence
KYS e KYP
Consulte beneficiários finais, listas restritivas, participação em empresas de fornecedores e parceiros.
Marketplace de APIs
Economize tempo integrando nossas APIs
Sua equipe de tecnologia terá acesso a documentação, exemplos de aplicações de todas as APIs e monitoramento das chamadas.
Como nossas funcionalidades podem ajudar
upLink
Teia de relacionamentos
Automatize a análise de vínculos diretos e indiretos entre pessoas e empresas e faça o reconhecimento de possíveis relações conflitantes.
Dossiês
Relatórios personalizados
Com o upMiner você realiza todo o seu background check em um só lugar. Automatize a coleta de dados de pessoas e empresas de forma rápida e prática.
upMatch
Identifique conflitos de interesses
Investigue as relações de terceiros, como colaboradores, fornecedores, sócios e parceiros de negócios, por meio do cruzamento de dados.
Quais os benefícios do compliance em instituições financeiras?
Reduza riscos por meio da implementação de normas e atividades de gestão
operacional para manter a eficiência em processos produtivos.
Regulamentações
Esteja em conformidade com os principais regulamentos do setor financeiro.
Prevenção de riscos
Preserve não apenas o patrimônio, mas também a reputação da organização.
Credibilidade
Evite custos jurídicos, multas, perda da credibilidade e até o bloqueio das atividades.
PEPs
Monitore atividades financeiras como forma de prevenção à lavagem de dinheiro.
Código de Conduta
Evite ou combata fraudes, erros e irregularidades praticadas por colaboradores.
Regulamentações
Esteja em conformidade com os principais regulamentos do setor financeiro.
Prevenção de riscos
Preserve não apenas o patrimônio, mas também a reputação da organização.
Credibilidade
Evite custos jurídicos, multas, perda da credibilidade e até o bloqueio das atividades.
PEPs
Monitore atividades financeiras como forma de prevenção à lavagem de dinheiro.
Código de Conduta
Evite ou combata fraudes, erros e irregularidades praticadas por colaboradores.
Depoimentos
Como é a experiência dos nossos clientes?
Fazemos parte do cotidiano de centenas de empresas, otimizando processos e reduzindo riscos.
"O modo de apresentação de uma grande quantidade de informações públicas nos poupa tempo de análise e trabalhos processuais, isso permite que nós foquemos em atividades estratégicas da área."
"A plataforma upMiner é essencial para garantir que doações de valores expressivos feitas para Médicos Sem Fronteiras venham de fontes idôneas."
"A plataforma upMiner permitiu que a Brink’s tivesse uma maior eficiência operacional e auxiliasse na diminuição dos custos envolvidos no processo de background check."
Utilizado por líderes de mercado
Fazemos parte do dia a dia de mais de 500 empresas.
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Com o upMiner, você pode consultar informações sobre pessoas e empresas e gerar relatórios personalizados para práticas como KYC e PLD-FT, apenas com o CPF, CNPJ, nome completo ou razão social.
