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Due Diligence

Otimize investigações e elimine riscos nos relacionamentos que envolvem a sua organização

Quais os maiores riscos ao iniciar uma nova parceria?

Antes de assinar um novo contrato, o processo de diligência prévia dita que sejam feitas uma série de análises: existe risco de fraude? Há conflito de interesses? Há pessoas politicamente expostas envolvidas? A empresa está em situação regular com a lei?


Essa análise ajuda a garantir um melhor entendimento sobre riscos e oportunidades em situações de abertura de capital, aquisição, fusão, venda e novos negócios em geral.

Agilidade e precisão em suas atividades jurídicas

A rotina da área jurídica demanda constante atualização sobre processos e publicações em Diários Oficiais. Fazer esse acompanhamento de forma manual pode ser uma tarefa árdua e repetitiva.


Apoiada por dados precisos, a automação de pesquisas contribui para a rápida tomada de decisão, o que permite o aumento da eficiência e a redução de custos.

Prevenção de riscos e maior agilidade

Toda operação que envolve crédito, está sujeita ao risco de fraude ou inadimplência. Por essa razão, há uma série de critérios que podem ser utilizados para prevenir situações indesejadas.


A coleta de dados tem um papel fundamental para apoiar a tomada de decisão das áreas que atuam na análise de crédito e nos processos de cobrança, garantindo agilidade e maior precisão.

Conecte nossos dados com o sistema da sua empresa

Já pensou em ter acesso às soluções do upMiner através do sistema da sua empresa? Nossas APIs extraem dados públicos e privados de centenas de fontes, além de contar com uma documentação de fácil entendimento.


Diversas fontes como Receita Federal, Tribunais de Justiça e outras estão disponíveis através de nossas APIs, seguindo um alto padrão de segurança e total conformidade com a LGPD.

Identifique bens e imóveis de empresas e pessoas

A morosidade para encontrar as informações de interesse é um dos maiores desafios da pesquisa patrimonial, especialmente em casos de recuperação de crédito.


O levantamento de informações sobre bens e imóveis também apoia processos de prevenção de riscos como background check e due dilligence.

Otimize suas investigações e reduza riscos

A prática de background check passa por checagens de dados cadastrais, histórico financeiro e empresarial, antecedentes criminais, ocorrências nas áreas judicial, trabalhista e penal.

 


Essas verificações são realizadas em tempo real através do número de CPF em tribunais de todos os estados além de fontes públicas e particulares.

 

Mantenha dados atualizados em seu sistema

A normalização e o enriquecimento de dados são processos importantes para manter as informações de clientes, colaboradores, fornecedores e terceiros atualizados no seu sistema.

 


Um banco de dados atualizado e enriquecido ajuda a otimizar processos e reduzir erros, além de aumentar o seu potencial de vendas e melhorar a eficiência de uso para essa base.

Como evitar um conflito de interesses?

Tanto no mundo corporativo quanto na esfera pública, há uma necessidade de checar a existência de vínculos entre pessoas e empresas a fim de prevenir conflitos de interesse e outras situações insedejadas.

 


Para evitar divergências ou o benefício indevido de terceiros, é importante ter um mecanismo para visualizar relações de parentesco, pessoas politicamente expostas e outros sinais de alerta.

Inteligência de mercado para a prospecção

Para observar o mercado de atuação, estudar os concorrentes, identificar possíveis parceiros de negócios ou novos clientes, é necessário ter informações corretas em mãos.


A coleta, o mapeamento e a classificação de grandes volumes de dados sobre o mercado oferecem um poderoso instrumento para apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Otimize seu processo de Due Diligence com o upMiner

Nossa plataforma agiliza o levantamento de informações sobre pessoas físicas e jurídicas. Estes dados são organizados em relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente.

Consulte em tempo real dados oriundos de mais de 1.900 fontes entre órgãos públicos, como Tribunais, Receita Federal, MPF, Ibama, COAF, CVM; bureaus de crédito como Serasa e Boa Vista; fontes privadas como JUCESP e DTEC; e fontes internacionais como Dow Jones, D&B e outras.

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Dossiês

Relatório detalhado e personalizado contendo informações e indicadores de diversas fontes de dados.

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Relatório simplificado contendo dados cadastrais, pendências financeiras e indicadores para rápidas decisões.

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O upMiner foi desenvolvido para você tomar as melhores decisões com o mínimo de risco de forma rápida e segura, minimizando perdas, sendo a plataforma ideal para trabalhos de investigações. Pensando em atender empresas de todos os portes, a upLexis disponibiliza planos mensais para diferentes necessidades. Solicite um teste agora mesmo.

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