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Descubra como as nossas soluções podem ajudar a melhorar o desempenho das suas investigações.

Nossas Soluções | upLexis

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsom

Uplexis 2.0

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Background Check 

Due Diligence

Conflito de Interesses 

Localize bens patrimoniais de forma ágil.

Recuperação de Ativos

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Integre nossas APIs de dados públicos e privados.

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Tudo sobre as principais tendências do mercado.

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Seja uma empresa comprometida com ESG.

ESG - AML Consulting

Seja uma empresa comprometida com as questões ambientais, sociais e de governança (ESG)!

ESG - AML Consulting | upLexis

Não deixe que fornecedores ou parceiros envolvidos em crimes ambientais ou sociais prejudiquem a sua reputação.

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Aumente a sua eficiência com análises de risco automatizadas

Descubra rapidamente notícias reveladoras sobre empresas com supostas práticas criminosas contra o meio ambiente. Além disso, identifique também organizações com práticas exemplares de Políticas Ambientais (ESG).

Listas restritivas

Sociedades

Monitoramento

Reduza custos, tenha mais transparência e conquiste segurança ao se relacionar com terceiros.

A plataforma upMiner conta com diversas funcionalidades para que a sua empresa atendas as práticas de ESG exigidas pelo mercado.

Obtenha relatórios com alto grau de confiança

Identifique empresas com supostos envolvimentos em crimes ambientais ou sociais

Conheça organizações que compactuam com Políticas Socioambientais (ESG)

Diferentes empresas aproveitam o upMiner para otimizar processos e reduzir riscos.

Entenda como grandes empresas estão utilizando o upMiner

Fazemos parte do cotidiano de centenas de empresas, otimizando processos e reduzindo custos. Ninguém melhor para falar isso que os nossos próprios clientes. 

Acesse os cases

Starter

Professional

Devolvemos seu tempo na análise de risco

Consulte em tempo real mais de 2.000 fontes de informação para gerar relatórios que podem ser utilizados em práticas como Due Diligence e Background Check.

Diferentes necessidades, uma única plataforma

Diversas soluções para otimizar as práticas investigativas do seu negócio

Utilize-se de todo esse diferencial em uma única ferramenta, para definir de forma estratégica, ágil e segura os rumos da sua empresa!

Tecnologia para gestão de riscos e compliance

Automatize os seus processos e tenha mais segurança no relacionamento com terceiros. Atenda regulamentações e previna fraudes com soluções personalizadas.

Fazemos parte do dia a dia de mais de 500 empresas.

Quer entender na prática como a upLexis pode potencializar os seus resultados?

Faça um teste gratuito da nossa plataforma, sem nenhum compromisso, para que você possa ter total confiança antes de tomar qualquer decisão de contratação!

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Otimize suas investigações de pessoas.

Background Check

Com a plataforma upMiner você automatiza a busca de informações em centenas de fontes públicas e privadas, tornando o processo de background check mais rápido e preciso.

Background Check | upLexis

Com o upMiner você realiza todo o seu background check em um só lugar. Automatize a coleta de dados de pessoas e empresas de forma rápida e prática.

Reduza riscos com uma plataforma intuitiva

Com apenas o número de CPF ou CNPJ, personalize seus relatórios a partir de mais de 2.000 fontes atualizadas, públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Obtenha informações precisas sobre terceiros e previna-se contra fraudes de identidade e lavagem de dinheiro.

Explore o upMiner em um tour guiado para descobrir como ele funciona na prática!

Veja na prática como estruturamos uma ampla quantidade de dados para que você possa realizar a verificação de antecedentes criminais, cíveis e trabalhistas em um processo completo de background check.

Essa é apenas uma pequena amostra do que está ao seu alcance com a nossa plataforma.

Histórico criminal

KYC e PLD-FT

Listas restritivas e PEP

Otimize o onboarding na contratação de colaboradores, tenha mais eficiência em processos, ganhe produtividade e dedique-se às questões estratégicas do seu negócio.

O upMiner conta com funcionalidades estratégicas para áreas de compliance, auditoria, recursos humanos, entre outras.

Economia de tempo

Decisões baseadas em dados

Automação de processos manuais

Como é a experiência dos nossos clientes?

Fazemos parte do cotidiano de centenas de empresas, otimizando processos e reduzindo riscos.

Nossa plataforma automatiza a busca de informações em centenas de fontes públicas e privadas, tornando o processo de background check mais rápido e preciso.

Selecione quais fontes serão consultadas para gerar relatórios personalizáveis e obtenha os resultados de cada pesquisa organizados em um único documento.

Otimize suas investigações e reduza riscos

A prática de background check passa por checagens de dados cadastrais, histórico financeiro e empresarial, antecedentes criminais, ocorrências nas áreas judiciais, trabalhista e penal. 

Essas verificações são realizadas em tempo real através do número de CPF em tribunais de todos os estados além de fontes públicas e particulares.

Explore os principais recursos do upMiner

Obtenha relatórios personalizados utilizando Dossiês, pesquise vínculos entre pessoas e empresas utilizando upLink e conheça as principais fontes e todos os recursos da nossa solução.

Com a plataforma upMiner você realiza pesquisa patrimonial para investigação e recuperação judicial de bens e imóveis.

Recuperação de Ativos | upLexis

Localize bens patrimoniais de forma eficiente e em um único lugar. Automatize o levantamento de dados e obtenha sucesso nas suas investigações. 

Localize bens em uma plataforma intuitiva

Com o upMiner é possível identificar imóveis pertencentes a um CPF ou CNPJ, além de fazer consultas sobre veículos e patentes.

A solução é fundamental para recuperação de crédito, detecção de enriquecimento ilícito e fraude.

Veja como estruturamos dados de 2.000 mil fontes em relatórios fáceis de entender, dando à sua empresa a segurança para decisões informadas e baseadas em informações sólidas.

Essa é apenas uma pequena amostra do que está ao seu alcance com a nossa plataforma.

Pesquisa pelo devedor

Busca de registro

Histórico de veículos

Localize bens patrimoniais de forma ágil

Nossa plataforma conta com um aplicativo específico para identificar imóveis pertencentes a um CPF ou CNPJ, além da possibilidade de fazer consultas sobre outros tipos de bens patrimoniais, como veículos e patentes.

Essa solução é fundamental durante processos de recuperação judicial, mas também pode ser utilizada para detectar situações de enriquecimento ilícito ou fraude.

Identifique bens e imóveis de empresas e pessoas

A morosidade para encontrar as informações de interesse é um dos maiores desafios da pesquisa patrimonial, especialmente em casos de recuperação de crédito.


O levantamento de informações sobre bens e imóveis também apoia processos de prevenção de riscos como background check e due diligence.

Automatize a análise de vínculos.

Conflito de Interesses

Com a plataforma upMiner você identifica vínculos diretos ou indiretos entre pessoas e empresas para análise de conflitos de interesses.

Conflito de Interesses | upLexis

Automatize a análise de vínculos diretos e indiretos entre pessoas e empresas e faça o reconhecimento de possíveis relações conflitantes de forma eficiente.

Faça um Tour

Encontre sociedades com uma plataforma intuitiva

Por meio de uma árvore empresarial gráfica, você identifica vínculos rapidamente e relações entre sócios, representantes legais, parentes, vizinhos e correlacionados.

Busque dados em mais de 2.000 fontes e gere relatórios estruturados para análise.

Beneficiário final

O conflito de interesses é um problema que pode afetar qualquer negócio. 

Para evitar esse tipo de situação é imprescindível buscar informações sobre todos os que se relacionam com a empresa.

Tome decisões com amparo de um grande volume de dados

Nossa plataforma possui duas aplicações para ajudar a identificar possíveis conflitos de interesse. Seja pelo cruzamento de dados em massa, ou pela navegação por uma interface gráfica, é possível examinar em detalhes vínculos parentescos, trabalhistas, participação em quadros societários e uma série de outros dados relevantes.

Tanto no mundo corporativo quanto na esfera pública, há uma necessidade de checar a existência de vínculos entre pessoas e empresas a fim de prevenir conflitos de interesse e outras  situações indesejadas.

Para evitar divergências ou o benefício indevido de terceiros, é importante ter um mecanismo para visualizar relações de parentesco, pessoas politicamente expostas e outros sinais de alerta.

Investigue empresas e identifique riscos.

Com a plataforma upMiner você otimiza investigações e elimine riscos nos relacionamentos que envolvem a sua organização nos processos de due diligence.

Due Diligence | upLexis

Todas as informações para due diligence em um só lugar. Automatize a coleta de dados de pessoas físicas e jurídicas de forma rápida e prática. 

Aprofunde a diligência de fornecedores e parceiros com relatórios personalizados a partir de mais de 2.000 fontes atualizadas, públicas e privadas, nacionais e internacionais.

KYS e KYP

Fusões e aquisições

Negociações de compliance envolvem um conjunto complexo de regras e regulamentações que visam garantir a conformidade e a integridade das operações comerciais. 

A segurança dessas negociações é de extrema importância para proteger a empresa de riscos legais, financeiros e reputacionais.

Otimize seu processo de due diligence com o upMiner

Nossa plataforma agiliza o levantamento de informações sobre pessoas físicas e jurídicas. Estes dados são organizados em relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente.

Consulte em tempo real dados oriundos de mais de 1.900 fontes entre órgãos públicos, como Tribunais, Receita Federal, MPF, Ibama, COAF, CVM; bureaus de crédito e fontes privadas como JUCESP e DTEC; e fontes internacionais como Dow Jones, D&B e outras.

Quais os maiores riscos ao iniciar uma nova parceria?

Antes de assinar um novo contrato, o processo de diligência prévia recomenda que sejam feitas uma série de análises: há risco de fraude? Há conflito de interesses? Existem pessoas politicamente expostas envolvidas? A empresa está em conformidade com os órgãos reguladores?


Essa análise ajuda a garantir um melhor entendimento sobre riscos e oportunidades em situações de: abertura de capital, aquisição, fusão, venda e novos negócios em geral.

Obtenha relatórios personalizados utilizando Dossiês, pesquise vínculos entre pessoas e empresas utilizando upLink e conheça as principais fontes e todos os recursos da nossa solução. 


Atualize um grande volume de dados.

Enriquecimento de Dados

Com a plataforma upMiner você realiza o enriquecimento de dados de uma base de forma automatizada.

Enriquecimento de Dados | upLexis

Enriqueça sua base de dados com apenas o número de CPF ou CNPJ. Automatize a coleta de informações e obtenha sucesso nos seus negócios.

Higienização de dados em uma plataforma intuitiva

Com o upMiner você adiciona informações a uma base cadastral já existente e faz o processamento de um grande volume de dados de uma vez.

Um banco com informações enriquecidas otimiza processos, reduz erros e melhora a eficiência de uso dessa base.

Atualize dados cadastrais

Higienize sua base

Pesquise pelas fontes

Otimize processos, ganhe produtividade e dedique-se às questões estratégicas do seu negócio.
O upMiner conta com funcionalidades estratégicas para áreas de compliance, auditoria, recursos humanos, entre outras.

Normalize e enriqueça grandes volumes de dados

Nossa plataforma ajuda a atualizar e nutrir automaticamente, a partir de CPFs e CNPJs, dados como: informações cadastrais (nome, endereços, telefones) de pessoas e empresas, score de crédito, situação na Receita Federal, entidades relacionadas e muitos outros.

Mantenha dados atualizados em seu sistema

A normalização e o enriquecimento de dados são processos importantes para manter as informações de colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros atualizados no seu sistema. 

Um banco de dados atualizado e enriquecido ajuda a otimizar processos e reduzir erros, além de aumentar o seu potencial de vendas e melhorar a eficiência de uso para essa base.

Obtenha relatórios personalizados utilizando Dossiês, pesquise vínculos entre pessoas e empresas utilizando upLink e conheça as principais fontes e todos os recursos da nossa solução.


Previna riscos e recupere crédito.

Antifraude

Com a plataforma upMiner você minimiza riscos de fraude e otimiza seu processo de cobrança para recuperação de crédito.

Antifraude | upLexis

Automatize as investigações e valide a legitimidade de terceiros com um sistema antifraude. Colete dados de pessoas e empresas de forma rápida e prática.

Garanta segurança com uma plataforma intuitiva

Com o upMiner, você personaliza seus relatórios a partir de mais de 2.000 fontes atualizadas, públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Proteja a sua empresa de fraudes desde o onboarding até o monitoramento de relacionamentos existentes.

Fraude de identidade

Avaliação de risco

Conformidade

A obtenção de dados confiáveis desempenha um papel fundamental nas investigações de compliance. 

Em um ambiente empresarial cada vez mais regulamentado e exigente, a confiança nos dados é essencial para identificar violações e analisar riscos.

Reduza riscos e recupere créditos com o upMiner

Nossa plataforma permite gerar relatórios personalizados (dossiês) de acordo com critérios definidos para atender aos objetivos de cada negócio.


Score de crédito, processos judiciais e informações sobre patrimônio são alguns dos dados que podem ser consultados para reduzir riscos e evitar fraudes.

Toda operação que envolve crédito, está sujeita ao risco de fraude ou inadimplência. Por essa razão, há uma série de critérios que podem ser utilizados para prevenir situações indesejadas.

A coleta de dados tem um papel fundamental para apoiar a tomada de decisão das áreas que atuam na análise de crédito e nos processos de cobrança, garantindo agilidade e maior precisão.

Conecte nossos dados com o seu sistema.

Integração de Dados

Obtenha acesso às soluções do upMiner através do sistema da sua empresa, nossas APIs extraem dados de centenas de fontes e permitem gerar relatórios estruturados de pessoas e empresas.

Integração de Dados | upLexis

Automatize as checagens de pessoas físicas e jurídicas, a partir de fontes públicas e privadas integradas às nossas APIs, e previna riscos de forma flexível. 

Nossos dados conectados ao sistema de sua escolha

Com uma documentação simples, as APIs permitirão que suas consultas sejam geradas com mais agilidade para análises de compliance e gestão de riscos.

Pesquise em fontes como: Transparência Brasil, Tribunais, Situação Cadastral, QSA, Lista ONU, Lista Europeia e mais.

Validação cadastral

Identificação de vínculos

Análise de risco

Otimize processos manuais e reduza custos

Nossas APIs permitem gerar relatórios sobre pessoas físicas ou jurídicas, para checar dados cadastrais, score de crédito, identificar pessoas politicamente expostas, situações de risco, entre outras possibilidades.

A solução dá autonomia para escolher as consultas ideais para o seu modelo de negócio e monitorar o consumo no painel de controle de sua conta.

Conecte nossos dados com o sistema da sua empresa

Já pensou em ter acesso às soluções do upMiner através do sistema da sua empresa? Nossas APIs extraem dados públicos e privados de centenas de fontes, além de contar com uma documentação de fácil entendimento.

Diversas fontes como Receita Federal, Tribunais de Justiça e outras estão disponíveis através de nossas APIs, seguindo um alto padrão de segurança e total conformidade com a LGPD. 