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Dossiê Internacional

Relatório que fornece informações de fontes de dados internacionais

Relatório completo com dados relevantes mundiais

O dossiê global fornece informações de fontes de dados internacionais como: listas de PEP (pessoa politicamente exposta), listas de sanção, watchlists (listas restritivas) e mídia negativa. 

A solução permite a otimização de diversos processos de compliance, background check, PLD (prevenção à lavagem de dinheiro), buscas por conflitos de interesse, auditorias, checagem de terceiros, monitoria de pessoas físicas ou jurídicas, entre outros. 

Qual o problema que resolvemos?

Manter processos de compliance e gestão de risco demandam muito tempo e esforço quando existe a necessidade de consulta em diversas fontes, e olhando para um cenário mundial essa situação é mais complexa. 

O Dossiê Global da upLexis ajuda a ampliar sua capacidade de coleta de dados em diversas fontes nacionais e internacionais, facilitando a visualização das informações do seu público de interesse e trazendo agilidade para suas pesquisas. 

A ferramenta também é capaz de garantir análises mais assertivas e, consequentemente, melhores estratégias de ação para a empresa.

Como resolvemos seu problema?

Info4C e D&B são nossos parceiros na coleta de dados e ajudam a compor as 1900 fontes disponíveis na plataforma, garantindo a integridade e amplitude dos dados fornecidos pela ferramenta. 

Listas completas de: PEPs das mais diversas posições em todos os países, sanções, notícias alarmantes vindas de autoridades financeiras, procurados por departamentos policiais e pelo governo, mídia negativa (incluindo filtros com palavras como corrupção, trabalho escravo, terrorismo, entre outros) fazem parte das inúmeras informações relevantes trazidas pelo Dossiê Internacional. 

Soluções

Listas restritivas

Dados extraídos de mais de 1450 listas mundiais que são capazes de fornecer notícias, avisos de autoridades financeiras e indivíduos procurados por departamentos policiais, governos, entre outros.

Listas de sanções

Fornece mais de 40 listas de grandes sanções financeiras publicadas por reguladores e outras organizações nacionais e internacionais.

Listas de PEP's

Contém uma lista abrangente de PEP's de todos os países e territórios do mundo. São cerca de 1,4 milhões de pessoas com posições relevantes para processos de compliance.

Mídia negativa

Permite detectar notícias negativas online através de sites ou artigos selecionados por palavras-chave como: fraude financeira, corrupção, atividades criminosas, crimes cibernéticos, ofensa sexual, entre outras.

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