
Paula Marafeli Mäder
Gerente Executiva de ComplianceO modo de apresentação de uma grande quantidade de informações públicas nos poupa tempo de análise e trabalhos processuais, isso permite que nós foquemos em atividades estratégicas da área.
Relatório que fornece informações de fontes de dados internacionais
O dossiê global fornece informações de fontes de dados internacionais como: listas de PEP (pessoa politicamente exposta), listas de sanção, watchlists (listas restritivas) e mídia negativa.
A solução permite a otimização de diversos processos de compliance, background check, PLD (prevenção à lavagem de dinheiro), buscas por conflitos de interesse, auditorias, checagem de terceiros, monitoria de pessoas físicas ou jurídicas, entre outros.
Manter processos de compliance e gestão de risco demandam muito tempo e esforço quando existe a necessidade de consulta em diversas fontes, e olhando para um cenário mundial essa situação é mais complexa.
O Dossiê Global da upLexis ajuda a ampliar sua capacidade de coleta de dados em diversas fontes nacionais e internacionais, facilitando a visualização das informações do seu público de interesse e trazendo agilidade para suas pesquisas.
A ferramenta também é capaz de garantir análises mais assertivas e, consequentemente, melhores estratégias de ação para a empresa.
Dados extraídos de mais de 1.450 listas mundiais que são capazes de fornecer notícias, avisos de autoridades financeiras e indivíduos procurados por departamentos policiais, governos, entre outros.
Fornece mais de 40 listas de grandes sanções financeiras publicadas por reguladores e outras organizações nacionais e internacionais.
Contém uma lista abrangente de PEP's de todos os países e territórios do mundo. São cerca de 1,4 milhões de pessoas com posições relevantes para processos de compliance.
Permite detectar notícias negativas online através de sites ou artigos selecionados por palavras-chave como: fraude financeira, corrupção, atividades criminosas, crimes cibernéticos, ofensa sexual, entre outras.
O upMiner foi desenvolvido para você tomar as melhores decisões com o mínimo de risco de forma rápida e segura, minimizando perdas, sendo a plataforma ideal para trabalhos de investigações. Pensando em atender empresas de todos os portes, a upLexis disponibiliza planos mensais para diferentes necessidades. Solicite um teste agora mesmo.
Saiba mais