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Seus processos de checagens de fornecedores e de terceiros podem ser feitos sem esforço manual.

Com o upMiner, sua rotina de prevenção de riscos ficará mais completa a partir da análise de relatórios personalizados, com base nas mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis.

Nossa plataforma permite que você avalie conflitos de interesses, realize background check e due diligence, além de apoiar suas práticas de governança, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Pesquise informações como fraudes, lavagem de dinheiro, pendências financeiras, processos na justiça, listas restritivas, risco socioambiental (ESG), parentescos, vínculos empregatícios, bens patrimoniais, sociedades, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídias negativas, entre outros.

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