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Com o upMiner você previne ameaças, avalia conflitos de interesses e garante conformidade com regulamentos, leis e normas nas suas práticas de governança, gestão de terceiros, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Por meio de relatórios personalizados, com base em mais de 1.900 fontes de consulta, verifique envolvimento em fraudes, lavagem de dinheiro, análise de crédito, mídias negativas, processos na justiça, contabilidade, riscos de associação de imagem, financeiro e operacional, entre outros.

Nossa plataforma permite às instituições financeiras atender à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) e suas principais resoluções: Resolução nº 3.876 do Conselho Monetário Nacional, Instrução CVM 301 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Resolução nº 4.753 e Circulares nº 3.432, nº 3.461 e nº 3.680 do Banco Central.

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