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Prevenção de riscos para sua empresa do agronegócio.

Agronegócio

Obtenha uma solução automatizada que reduz custos e aumenta a produtividade nas checagens de terceiros da sua empresa do agronegócio.

Agronegócio | upLexis

Proteja sua empresa do agronegócio dos riscos de associação de imagem

Com o upMiner, você realiza investigações relacionadas ao trabalho análogo à escravidão e protege sua empresa de fraudes, lavagem de dinheiro, processos na justiça, risco socioambiental (ESG), entre outros.

Realize due diligence e background check com base em mais de 1.900 fontes e identifique pendências financeiras, mídias negativas, antecedentes criminais, presença em listas restritivas, e muito mais por meio de relatórios personalizados.

Explore os principais recursos do upMiner

Obtenha relatórios personalizados utilizando Dossiês, pesquise vínculos entre pessoas e empresas utilizando upLink e conheça as principais fontes e todos os recursos da nossa solução.

Maior agilidade na sua empresa de construção civil.

Construção Civil

Proteja sua empresa de construção civil e garanta maior agilidade e menor custo nas checagens de terceiros.

Construção Civil | upLexis

Maior agilidade nas checagens da sua empresa de construção civil

Com o upMiner, você gera relatórios personalizados com base em mais 1.900 fontes e otimiza práticas de governança, AML, KYC, KYS, KYE e KYP. 

Identifique conflitos de interesses a partir da visualização gráfica de vínculos entre pessoas, empresas e grupos econômicos complexos, e consulte dados como pessoas politicamente expostas (PEPs), parentes, correlacionados, beneficiário final, entre outros.

Menor custo para sua empresa de energia.

Energia

As verificações da sua empresa de energia podem ser menos trabalhosas com uma solução de automatização.

Energia | upLexis

Menor custo nas investigações da sua empresa de energia

Otimize tempo e custo das suas checagens de terceiros, como de colaboradores e de fornecedores, e garanta informações precisas em um só lugar para sua tomada de decisão.

Com o upMiner, você tem em mãos relatórios personalizados gerados a partir de mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis.

Previna riscos nas suas práticas de governança, AML, KYC, KYS, KYE e KYP e entre em conformidade com regulamentos, leis e normas.

Investigue informações como fraudes, lavagem de dinheiro, pendências financeiras, processos na justiça, listas restritivas, risco socioambiental (ESG), parentescos, vínculos empregatícios, bens patrimoniais, sociedades, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídias negativas, entre outros.

Maior segurança nas práticas governamentais.

Governo

Obtenha uma solução que reduz custos e tempo das suas práticas governamentais de checagens de terceiros.

Governo | upLexis

Maior segurança nas suas práticas governamentais

Verifique de forma automatizada colaboradores, fornecedores e terceiros e tenha mais segurança em suas licitações.

Com o upMiner, você gera relatórios personalizados a partir das mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis, com informações precisas que apoiam sua tomada de decisão.

Faça investigações como background check e due diligence, e realize processos de governança, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Identifique dados como fraudes, lavagem de dinheiro, pendências financeiras, processos na justiça, listas restritivas, risco socioambiental (ESG), parentescos, vínculos empregatícios, bens patrimoniais, sociedades, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídias negativas, entre outros.

Checagens mais eficientes para sua consultoria.

Consultoria

Sua consultoria não precisa mais perder tempo com baixa produtividade, erros e checagens incompletas nas pesquisas.

Consultoria | upLexis

Checagens mais eficientes para sua consultoria

Reduza custos, melhore a qualidade dos processos e tenha equipes mais eficientes nos seus serviços de compliance e inteligência empresarial.

Com a plataforma upMiner você previne riscos com as práticas de checagem de terceiros, avaliação de conflitos de interesse, busca de bens para recuperação de crédito, além de informações adicionais para seus processos seletivos.

Otimize a coleta e organização de uma grande quantidade de informações, faça verificações aprofundadas e gere relatórios personalizados.

Garanta a conformidade da sua instituição financeira.

Financeiro

Tenha equipes mais eficientes, reduza custos e melhore a qualidade dos processos na esteira de análise e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) no segmento financeiro.

Financeiro | upLexis

Garanta maior conformidade para sua instituição financeira

Com o upMiner você previne ameaças, avalia conflitos de interesses e garante conformidade com regulamentos, leis e normas nas suas práticas de governança, gestão de terceiros, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Por meio de relatórios personalizados, com base em mais de 1.900 fontes de consulta, verifique envolvimento em fraudes, lavagem de dinheiro, análise de crédito, mídias negativas, processos na justiça, contabilidade, riscos de associação de imagem, financeiro e operacional, entre outros.

Nossa plataforma permite às instituições financeiras atender à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) e suas principais resoluções: Resolução nº 3.876 do Conselho Monetário Nacional, Instrução CVM 301 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Resolução nº 4.753 e Circulares nº 3.432, nº 3.461 e nº 3.680 do Banco Central.

Melhore a produtividade da sua indústria.

Indústria

Otimize sua rotina de investigações e obtenha uma solução que apoia a tomada de decisão na sua indústria.

Indústria | upLexis

Melhore a produtividade das investigações na sua indústria

Suas verificações de risco socioambiental (ESG) e checagens de terceiros podem ser mais rápidas e custar menos.

Com o upMiner, você gera relatórios personalizados a partir de mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis com apenas o número de CPF ou CNPJ.

Nossa plataforma permite a você prevenir riscos e realizar processos como due diligence, background check e apoia suas práticas de governança, análise de conflitos de interesses, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Encontre e organize dados como fraudes, lavagem de dinheiro, pendências financeiras, processos na justiça, listas restritivas, parentescos, vínculos empregatícios, bens patrimoniais, sociedades, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídias negativas, entre outros.

Otimize as verificações da sua empresa do varejo.

Varejo

Faça investigações de forma automatizada e obtenha dados estruturados para sua empresa do varejo.

Varejo | upLexis

Otimize as verificações da sua empresa do varejo

Seus processos de checagens de fornecedores e de terceiros podem ser feitos sem esforço manual.

Com o upMiner, sua rotina de prevenção de riscos ficará mais completa a partir da análise de relatórios personalizados, com base nas mais de 1.900 fontes de consulta disponíveis.

Nossa plataforma permite que você avalie conflitos de interesses, realize background check e due diligence, além de apoiar suas práticas de governança, AML, KYC, KYS, KYE e KYP.

Pesquise informações como fraudes, lavagem de dinheiro, pendências financeiras, processos na justiça, listas restritivas, risco socioambiental (ESG), parentescos, vínculos empregatícios, bens patrimoniais, sociedades, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídias negativas, entre outros.

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Automatize as investigações da sua advocacia.

Advocacia

Com a plataforma upMiner, as investigações do seu escritório de advocacia podem ser realizadas em menos tempo, por menos pessoas e com menos esforço.

Advocacia | upLexis

Automatize as investigações do seu escritório e se diferencie no mercado

Fazer pesquisas de forma manual pode ser uma tarefa árdua e repetitiva que exige o envolvimento de muitas pessoas, além de ocupar horas do seu dia.

Suas práticas de recuperação de crédito, análise de risco, background check, due diligence e checagem de terceiros podem ser mais ágeis e mais baratas.

Obtenha relatórios personalizados a partir da sua escolha de fontes e beneficie o seu negócio com dados em tempo real e informações precisas.

Encontre e organize informações como: dados cadastrais, parentescos, conflitos de interesse, vínculos empregatícios, bens patrimoniais, sociedades, processos judiciais, marcas e patentes, embargos ambientais, pessoas politicamente expostas, mídias negativas, pendências financeiras, entre outros.

Confira algumas das fontes mais utilizadas pela área jurídica: Tribunais, Receita Federal, MPF, Ibama, CVM; bureaus de crédito e fontes privadas como JUCESP e DTEC; e fontes internacionais como Dow Jones, D&B e outras.

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Entenda melhor porque o background check na construção civil se tornou indispensável. Veja também como otimizar esse processo.

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