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Análise de dossiês: obtenha a avaliação da inte...

Análise de dossiês: obtenha a avaliação da integridade dos seus relatórios

Atualizado em 21 de janeiro de 22 | Novidades  por

Rômullo Martins

A upLexis acabou de lançar mais uma novidade que vai auxiliar profissionais das áreas de gestão de risco e do meio jurídico na tomada de decisão, a análise de dossiês.

Se a sua empresa ainda não possui uma área de compliance muito desenvolvida e mesmo assim precisa lidar com processos de risco, essa solução é ideal para você.

Continue a leitura e saiba mais sobre esse serviço.

Deixe de lado as consultas manuais

Para evitar a associação com pessoas e empresas inidôneas, ou que possuem algum histórico negativo, práticas de due diligence e background check têm se tornado cada vez mais comuns entre as organizações.

Ao coletar informações relevantes sobre pessoas físicas e jurídicas, é possível fazer uma análise de risco e prevenir relacionamentos que podem trazer problemas para a empresa no futuro. 

Entretanto, esse processo não é tão simples, principalmente se ele for feito de forma manual e por uma equipe mais reduzida. 

Fazer essas investigações envolve um trabalho moroso de acessar diversos sites na web, compilar os dados de interesse, organizá-los, e por fim chegar na etapa de análise. Tais atividades acabam comprometendo grande parte do dia a dia dos profissionais.

Muitas empresas ainda não possuem tanta maturidade na área de compliance para desenvolver essas atividades, mas ainda assim precisam fazer uma gestão de risco eficiente.

A análise de dossiês vem justamente com a proposta de otimizar todas essas etapas, automatizando o workflow de investigação.

Como funciona? 

Agora você pode gerar dossiês de forma automatizada, com a plataforma upMiner, e obter uma análise personalizada dos documentos.

Sob orientação do nosso time de especialistas, realizamos a avaliação da integridade dos seus relatórios e a identificação do grau de risco, complementando os resultados obtidos na ferramenta com a análise humana, a partir de um conhecimento de mais de 15 anos de mercado.

Com o serviço de análise de dossiês, você recebe a apresentação dos resultados e facilita a tomada de decisão estratégica da sua empresa.

Funcionalidades que estão presentes na análise de dossiês

Dossiês 

Os dossiês são os relatórios estruturados gerados na plataforma upMiner. A solução, que está conectada a mais de 2.000 fontes de informações, permite que as consultas sejam feitas em tempo real apenas com o número de CPF ou CNPJ.

Due diligence

Investigue diferentes fatores de uma empresa, com o objetivo de analisar possíveis riscos que ela pode trazer aos stakeholders.

Nesta etapa é possível obter detalhes sobre questões financeiras, fiscais, contábeis, trabalhistas, jurídicas e muitos outros.

Background check

Faça checagens dos dados informados durante o onboarding de clientes, parceiros comerciais e colaboradores da empresa por meio de buscas em fontes de dados públicas e privadas.

Identifique irregularidades financeiras, comerciais e até mesmo a existência de antecedentes criminais.

Análise técnica

Após a geração dos relatórios, nossas equipes de compliance e jurídico fazem a análise de risco e o processo de avaliação técnica de integridade a partir dos dados coletados.

Classificação de risco

Um detalhamento de todas as informações encontradas no relatório é feito. Com isso, o grau de risco é determinado em: muito alto, alto, médio ou baixo.

Avaliação de integridade

A última etapa consiste na aprovação ou reprovação do relatório com base em uma profunda análise, o que dá mais precisão na tomada de decisão do seu negócio.

Benefícios de contratar o serviço

A análise de dossiês pode proporcionar diversas vantagens às empresas lidam com gestão de risco, entre elas:

  • Economia de tempo

Ao contrário das consultas manuais, com a plataforma upMiner é possível realizar investigações em poucos minutos por meio do processo de mineração de dados. 

Por ser executado por robôs, as chances de inconsistências são reduzidas consideravelmente, além disso, os relatórios já vêm organizados e estruturados, facilitando a análise pelo nosso time de especialistas.

  • Redução de custos

Como a plataforma possui usuários ilimitados e as consultas podem ser feitas de forma simultânea, pode-se fazer mais checagens sem a necessidade de aumentar a equipe.

  • Maior abrangência 

O upMiner está conectado a mais de 2.000 fontes nacionais e internacionais. Com isso, os relatórios gerados são ricos em informações.

Mídias negativas, processos judiciais, presenças em listas restritivas, pessoas politicamente expostas, bens patrimoniais, pendências financeiras e embargos são alguns dados que podem ser identificados rapidamente pela solução. 

  • Confiabilidade 

A qualidade dos dados é imprescindível para uma boa tomada de decisão. A upLexis é referência no mercado e conta com mais de 500 clientes no Brasil e no mundo. 

Saiba mais

Ficou interessado em saber mais sobre esse serviço?

Clique aqui e preencha seus dados para um de nossos especialistas entrar em contato com você.