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Know Your Everything!

11 MAR 2019

11 MAR. 2019 / por adminuplexis

Processos de “Know Your…” são muito valiosos para tornar qualquer relação muito mais segura.

Esses processos são basicamente investigações específicas sobre entidades que sua empresa estão se relacionando, chamado de “checagem de terceiros”, também.

Essas entidades variam de acordo com a relação transacional, podendo ser Conheça seu Cliente (KYC), Conheça seu Funcionário (KYE), Conheça seu Parceiro (KYP), uma infinidade de opções.

Toda essa gama de relacionamentos transparentes proporcionam uma análise simplificada por parte da auditoria interna.

Para facilitar esse momento, desenhamos em parceria com FourEthics um e-book focado em algumas das entidades mais comuns de nos relacionarmos na vida corporativa.

Por que saber mais dessas regulações?

  • Monitorar suas atividades é muito mais fácil que justificar um motivo de escândalo;
  • É possível captar a natureza da atividade desse terceiro muito melhor do que uma busca simples traria;
  • Sua empresa se resguarda de multas multimilionárias.

Quer saber mais? Baixe gratuitamente o nosso e-book!

 

 


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